為他人轉移贓款 福清一男子獲刑

福州新聞網12月24日訊（福州晚報記者 葉智勤 通訊員 劉義）近日，福清市檢察院以被告人馬某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。福清法院判處馬某有期徒刑4年3個月，并處罰金2萬元。

6月8日至10日，福清男子馬某明知上家提供的錢款系違法犯罪所得，仍提供其名下銀行卡接收上家轉入的錢款，并將錢款充值至微信、支付寶，再提現至其名下銀行卡，然后在某軟件上低價買入某虛擬幣，加價后在某軟件上出售給上家。馬某通過這種方式幫助上家轉移贓款，從中賺取差價。

經查，7名遭遇電信網絡詐騙的被害人共計人民幣34萬余元，被轉入馬某的兩張銀行卡。這些錢款后被馬某以買賣某虛擬幣的方式進行轉移。

案件移送福清市檢察院審查，經檢察官釋法說理、積極動員，馬某認罪認罰，并退出所有違法所得及部分贓款。因馬某具有累犯情節及認罪認罰、退贓退賠等情節，福清法院對馬某判處有期徒刑4年3個月，并處罰金2萬元。

檢察官說法：根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規定，明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，屬于掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

本案中馬某明知上家購買某虛擬幣的錢款系違法犯罪所得，仍幫助接收、轉移犯罪所得贓款人民幣34萬余元，其行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且達到“情節嚴重”標準（掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值總額達到十萬元以上）。